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BOLETIN INFORMATIVO LUNES 6 OCTUBRE 2025
Se estima que blanqueó entre 15.000 y 22.000 euros.
Provincia07 de octubre de 2025La Guardia Civil de Cacabelos (León) ha detenido a un hombre de 33 años acusado de un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales por la venta de animales de compañía vía internet, con lo que habría logrado blanquear entre 15.000 y 22.000 euros.
Se trata de una operación conjunta de la Guardia Civil de Cacabelos, Villarrobledo (Albacete) y Yecla (Murcia) en la que se han investigado estafas por venta y adopción de animales de compañía vía internet y gracias a la cual se identifico al ahora arrestado, quien recibía ingresos por esas ventas sin efectuar la entrega de los animales.
Además, en la documentación y las pruebas halladas se obtuvieron indicios suficientes de que el hombre había creado cuentas con otras personas, utilizando dos aplicaciones para efectuar transferencias internacionales, con el objeto de poder recibir y enviar dinero, supuestamente conseguido de manera fraudulenta, a otros usuarios mediante estas aplicaciones en el extranjero, por lo que se le acusa de un posible delito de blanqueo de capitales, el cual asciende, a una cantidad de entre 15000 y 22000 euros.
Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada.
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