RML
Una red internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales ha sido desarticulada tras la detención de 27 personas en España y República Dominicana, dos de ellas localizadas en la provincia de León. El operativo conjunto ha permitido intervenir armas, vehículos de alta gama, efectivo, criptomonedas y decenas de propiedades inmobiliarias.
La investigación judicial y policial se inició en septiembre de 2023 tras interceptarse comunicaciones en plataformas de mensajería encriptada. El rastreo de estas conversaciones permitió atribuir al entramado cuatro envíos de cocaína interceptados en Panamá con un peso superior a los 1.500 kilos. La red formaba parte de la rama española de una estructura criminal con capacidad operativa para importar droga desde Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Para introducir los cargamentos en Europa empleaban técnicas como el "gancho ciego", el "rip off" o el "preñado".
El operativo incluyó 38 entradas y registros simultáneos repartidos entre Madrid, Ibiza, Almería, Málaga, Albacete, Mérida, Pontevedra y República Dominicana. Durante las inspecciones, las fuerzas de seguridad arrestaron a 14 personas en Madrid, 12 en Málaga, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en León, una en Pontevedra y otra en territorio dominicano, este último interceptado en una villa de lujo.
Además de las detenciones, los agentes intervinieron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, entre ellas una de guerra. En metálico y divisas se incautaron más de 270.000 euros, más de 76.000 dírhams y más de 1.000 dólares, a los que se suman criptoactivos por un valor superior a 1,3 millones de USDT en Tether.
Para blanquear las ganancias del narcotráfico, la organización diseñó una red societaria centrada en el sector inmobiliario. A través de empresas de promoción y construcción, invertían en la edificación de villas y promociones de lujo en Marbella, Ibiza y Madrid. Esta infraestructura no solo lavaba sus propios ingresos, sino que también prestaba servicios de blanqueo a otros grupos criminales a cambio de comisiones.
El balance patrimonial de la intervención incluye el bloqueo de 200 bienes muebles, 95 inmuebles, la prohibición de enajenar 70 propiedades y 16 villas de lujo. Las autoridades han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que las actuaciones continúan abiertas.
"Este artículo ha sido redactado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial para la estructuración del texto y la revisión de estilo, bajo la supervisión y edición final de la redacción."
