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La resolución del caso se enmarca en la operación CANITZ, cuya instrucción de diligencias ha sido desarrollada por los agentes especializados de León. La víctima del fraude informático recibió en su dispositivo móvil un mensaje de texto corto que simulaba proceder de su sucursal financiera legítima. El SMS emitía una alerta sobre un supuesto intento de acceso no autorizado a sus fondos económicos e instaba de manera urgente a establecer comunicación telefónica con un número de contacto facilitado en el mismo terminal.
Al realizar la llamada telefónica bajo la convicción de estar interactuando con operadores del departamento de seguridad del banco, el afectado proporcionó información confidencial de sus claves de acceso y los códigos de verificación de su identidad. Con estos datos de carácter privado, los responsables de la acción delictiva ejecutaron movimientos de capital y transferencias de fondos no consentidas por un valor conjunto de 7.500 euros.
El análisis técnico posterior de los registros de comunicaciones electrónicas y el rastreo pormenorizado de los flujos de las operaciones financieras permitieron a los investigadores descubrir la identidad de los autores del engaño. El posterior bloqueo y localización del titular real de la cuenta de destino empleada para recibir el dinero de curso ilícito ha servido para iniciar formalmente los trámites de reintegro de los fondos, que quedan supeditados a las decisiones que adopte la Autoridad Judicial encargada del procedimiento.
Este tipo de tipología delictiva se asocia con regularidad al funcionamiento de redes de delincuencia organizada con ramificaciones operativas tanto en el ámbito nacional como internacional. Los organismos policiales recuerdan que las instituciones oficiales y las entidades de crédito utilizan de manera habitual canales de comunicación administrativos específicos y formales que evitan de forma estricta la inclusión de números de teléfono alternativos o enlaces directos de acceso en los mensajes informativos de texto corto.
