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Los integrantes del grupo, residentes en León, Barcelona y Almería, están bajo investigación como presuntos autores de los delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. El método operativo se basaba en la publicación de anuncios de teléfonos móviles de alta gama en plataformas de compraventa digitales. Una vez que los interesados contactaban con los vendedores, estos desviaban la comunicación hacia aplicaciones de mensajería instantánea para cerrar los detalles de la transacción de forma privada.
En estas conversaciones, los investigados solicitaban el pago anticipado del importe para formalizar el envío del producto. Los compradores realizaban los ingresos a través de transferencias bancarias o pasarelas de pago vinculadas a entidades financieras. Una vez que el dinero era recibido por los autores, estos interrumpían toda comunicación con las víctimas, quienes nunca llegaban a recibir los terminales adquiridos.
La investigación policial permitió identificar un patrón común tras analizar las denuncias interpuestas. El rastreo de las cuentas bancarias utilizadas, el estudio de las líneas telefónicas y el seguimiento de los movimientos económicos fueron determinantes para vincular los distintos hechos delictivos al mismo grupo. Hasta la fecha se han localizado cuatro perjudicados, aunque las autoridades no descartan que existan más víctimas debido a la naturaleza continuada de la estafa.
El operativo se centró en la Comandancia de Bizkaia, desde donde se coordinaron las gestiones para localizar a los tres implicados en sus respectivas provincias de residencia. El análisis de la documentación aportada por los denunciantes sirvió de base para establecer la responsabilidad de los dos hombres y la mujer investigados en este entramado.
Las diligencias instruidas sobre el caso han sido trasladadas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo para la continuación del procedimiento judicial. El grupo operaba a nivel nacional, aprovechando la deslocalización que permiten las plataformas de internet para captar víctimas en diferentes regiones geográficas mientras ellos permanecían repartidos por distintos puntos de la geografía española.
