Identifican a dos presuntos responsables de una estafa con criptomonedas de 261.000 euros

El entramado operaba mediante una estructura digital diseñada para simular beneficios constantes a través de una página web y una aplicación móvil. Los presuntos autores utilizaban roles ficticios para ganarse la confianza de la víctima, entre los que figuraban una supuesta asistente telefónica, un gerente que ofrecía falsos accesos a categorías VIP y un embozado profesor, apoyados por usuarios simulados que fingían estar satisfechos con los rendimientos financieros.

El fraude se consumaba en el momento en que el inversor solicitaba la retirada de sus fondos. En esa fase, los administradores de la plataforma exigían el abono previo de una comisión económica sobre las supuestas ganancias logradas y, ante la negativa de la víctima a efectuar nuevos ingresos, bloqueaban de forma definitiva su acceso al sistema digital. Además, los implicados abrieron una cuenta bancaria en el extranjero suplantando la identidad del afectado sin su consentimiento.

El rastreo del flujo monetario descubrió una red de blanqueo internacional. El capital defraudado se dispersó inicialmente mediante transferencias hacia cuentas bancarias radicadas en Luxemburgo, Alemania, Italia, Grecia, Rumanía y España, que eran gestionadas por terceras personas utilizadas como intermediarios. El destino final de los fondos se consolidó en una cuenta bancaria en Dinamarca vinculada a una firma mercantil de origen chino dedicada al comercio internacional.

Las diligencias técnicas han permitido la identificación de dos hombres, un ciudadano italiano con las iniciales R.M. y un ciudadano de origen polaco identificado como W.J.O., acusados de actuar como autores o cooperadores necesarios en el delito de estafa. Al primero de ellos, que cuenta con antecedentes por hechos de similar naturaleza tanto en España como en su país de origen, se le imputa igualmente un delito de blanqueo de capitales por diseñar el entramado societario para quebrar la trazabilidad del dinero. La investigación continúa abierta para identificar al resto de titulares de las cuentas receptoras mediante instrumentos de cooperación judicial internacional.