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La operación, desarrollada por el Equipo @ de León, se inició a finales del año pasado tras la denuncia de una víctima que había realizado inversiones superiores a los 100.000 euros desde comienzos de 2025. Las pesquisas permitieron el análisis de las comunicaciones y del flujo monetario, logrando la retención de 20.000 euros que se encontraban en una cuenta bancaria ya fuera del control del perjudicado. Los tres presuntos responsables han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
El método empleado se basaba en técnicas de ingeniería social para captar a los usuarios a través de anuncios en medios similares a los de plataformas legítimas. Los estafadores se presentaban como brókeres financieros y ofrecían inicialmente pequeñas inversiones con rentabilidades muy elevadas para evaluar la capacidad económica y de endeudamiento de la víctima. Una vez establecida una relación de confianza, exigían transferencias inmediatas de mayores cuantías.
Para mantener el engaño, los autores instalaban mediante conexiones remotas aplicaciones en los dispositivos de los inversores. Estas herramientas mostraban datos manipulados y rentabilidades ficticias, diseñadas exclusivamente para incentivar el envío de más fondos, mientras las plataformas operaban sin la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El fraude se consumaba cuando el inversor, al intentar recuperar su capital o quedarse sin fondos, era compelido a realizar pagos adicionales bajo la excusa de tasas por beneficios obtenidos.
Cualquier plataforma que asigne un tutor personal a través de canales informales como WhatsApp o Telegram, o que solicite accesos remotos a los dispositivos, constituye una señal de alarma. La conversión del dinero en criptoactivos y la prolongación de las inversiones en el tiempo son mecanismos habituales para ocultar los fondos y dificultar su recuperación definitiva.
