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La entidad organizadora recordó que el cobro de premios está sujeto a controles de identificación y trazabilidad, además de exigencias vinculadas a la prevención del fraude y del blanqueo de capitales. En este contexto, indicó que es necesario acreditar con claridad quién es el titular real de la papeleta y cómo se adquirió, y señaló que transmisiones posteriores sin documentación suficiente pueden generar incidencias o bloqueos en el proceso de cobro.
El comunicado también subrayó que determinadas conductas relacionadas con la ocultación del perceptor efectivo o la interposición de terceros pueden tener relevancia penal. Además, advirtió de que el blanqueo por imprudencia está contemplado en el Código Penal, lo que implica que la falta de diligencia puede derivar en consecuencias legales aunque no exista intención directa. En el plano administrativo, señaló que la imposibilidad de justificar el origen de los fondos puede derivar en actuaciones de la Inspección de Hacienda con reclamación de impuestos y sanciones.
Para quienes, aun así, opten por transmitir una papeleta, la comisión recomendó hacerlo con garantías: contrato formal de cesión de derechos de crédito, pagos que no sean en efectivo y constancia documental suficiente. También apuntó la necesidad de realizar, cuando proceda, la liquidación correspondiente en Tributos de la Junta de Castilla y León conforme al procedimiento establecido.
Registro presencial de papeletas
La comisión anunció, además, tres puntos de registro presencial para facilitar el trámite a quienes lo necesiten. Hasta la fecha, se ha registrado aproximadamente un tercio de las papeletas premiadas. Las sesiones se celebrarán el 11 de febrero en el Workcenter de Villamanín, de 17 a 19 horas; el 12 de febrero en las oficinas de Zeleón, en la calle Corredera, 7, bajo, en León, de 9 a 11 horas; y el 21 de febrero, de nuevo en el Workcenter de Villamanín, de 12 a 14 horas.
Las reuniones estarán orientadas a la asistencia práctica e individualizada, con presencia de personas responsables de la plataforma de registro. El objetivo es resolver dudas puntuales y acompañar a quienes tengan dificultades con el proceso, sin sustituir el canal oficial habilitado para el trámite.
Como medida de prevención, la comisión pidió no enviar fotos de papeletas ni documentación personal por WhatsApp o correo electrónico y no mostrar la papeleta a terceros. También recordó que nadie está autorizado a solicitar por privado claves, códigos, transferencias, comisiones o tasas vinculadas al registro o al cobro, y que el único canal válido es la web oficial y las fechas presenciales anunciadas.
