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canonical_url: "https://inforadiomontanaleonesa.com/contenido/25206/tres-personas-a-disposicion-judicial-por-un-fraude-de-108000-euros-en-inversione"
title: "Tres personas a disposición judicial por un fraude de 108.000 euros en inversiones con criptomonedas"
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description: "La Guardia Civil ha culminado la investigación Pintor con la identificación de tres responsables de una estafa financiera que afectó a un inversor de León. Los implicados utilizaban plataformas de inversión falsas para captar fondos que posteriormente convertían en criptoactivos para dificultar su rastreo."
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date_published: "2026-03-31T14:08:00+02:00"
date_modified: "2026-03-31T14:10:55+02:00"
tags:
  - "DELITOS"
author_name: "RML"
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category_name: "León"
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# Tres personas a disposición judicial por un fraude de 108.000 euros en inversiones con criptomonedas

![GUARDIA CIVIL](/download/multimedia.miniatura.b96047f77ae786c7.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp)

*GUARDIA CIVIL*

La operación, desarrollada por el Equipo @ de León, se inició a finales del año pasado tras la denuncia de una víctima que había realizado inversiones superiores a los 100.000 euros desde comienzos de 2025    . Las pesquisas permitieron el análisis de las comunicaciones y del flujo monetario, logrando la retención de 20.000 euros que se encontraban en una cuenta bancaria ya fuera del control del perjudicado . Los tres presuntos responsables han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial .

El método empleado se basaba en técnicas de ingeniería social para captar a los usuarios a través de anuncios en medios similares a los de plataformas legítimas . Los estafadores se presentaban como brókeres financieros y ofrecían inicialmente pequeñas inversiones con rentabilidades muy elevadas para evaluar la capacidad económica y de endeudamiento de la víctima . Una vez establecida una relación de confianza, exigían transferencias inmediatas de mayores cuantías .

Para mantener el engaño, los autores instalaban mediante conexiones remotas aplicaciones en los dispositivos de los inversores  . Estas herramientas mostraban datos manipulados y rentabilidades ficticias, diseñadas exclusivamente para incentivar el envío de más fondos, mientras las plataformas operaban sin la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)    . El fraude se consumaba cuando el inversor, al intentar recuperar su capital o quedarse sin fondos, era compelido a realizar pagos adicionales bajo la excusa de tasas por beneficios obtenidos .

Cualquier plataforma que asigne un tutor personal a través de canales informales como WhatsApp o Telegram, o que solicite accesos remotos a los dispositivos, constituye una señal de alarma . La conversión del dinero en criptoactivos y la prolongación de las inversiones en el tiempo son mecanismos habituales para ocultar los fondos y dificultar su recuperación definitiva .

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