Agentes de la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León) en colaboración con varias plantillas del resto de España han identificado a dos ciudadanos del Este de Europa como responsables de una empresa que utilizando a otras como pantalla, y estafaba a clientes de carteras de inversiones en distintos países de Europa.
Provincia 10 de agosto de 2022 RML
En 2021 se recibió en San Andrés del Rabanedo la denuncia de un ciudadano que había realizado varias inversiones por un valor de de 75.000 euros y que desde hacía meses no tenía noticias de la evolución de dichas inversiones.
Desde la Comisaría de San Andrés del Rabanedo se inició una investigación fiscal y tecnológica en la que se determinó que la empresa había reingresado el dinero transferido a otras cuentas y que los delincuentes estaban radicados en países de Europa del Este, e identificaron a dos de ellos a los que se ha puesto en busca y captura europea a través de los mecanismos de colaboración
existentes en la Unión Europea.
El 'modus operandi' consistía en que las personas interesadas en invertir ingresaban decenas de miles de euros en cuentas depositarias de entidades bancarias intermediarias mediante transacciones electrónicas. Posteriormente se retiraba el dinero transferido hacia otras cuentas mediante ingeniería financiera para terminar finalmente transformándolas en criptomonedas, llegando de esta manera a paraísos fiscales.
Se recomienda a los usuarios, la conveniencia de consultar a la página
web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), debido a que periódicamente se cuelgan alertas sobre la veracidad de ciertas empresas y anuncios de este tipo de inversiones.
En este caso, la organización criminal, sus empresas y entramado fiscal han sido declarados no aptos para dar servicio en España.
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Seguimos proponiendo dende Alantre la creación d'una Axencia de Protección y Desarrollu del Llionés y Galego, con presupuestu que desarrolle un Plan Estratéxicu de política llingüística, dientru una Llei de Promoción y Usu del Llionés y Galego.
El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha asegurado hoy que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no ha acabado de asumir que es ministro de todos los españoles", a la vez que considera que "quizá siga pensando en volver a ser alcalde de Valladolid", motivo por el que "realiza acciones tan sumamente sectarias".
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Vivía con su nueva pareja y sus dos hijas.
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